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小编推荐 · 2019-11-03

原标题:北pokeman京东方园林环境股份有限公司第七届董事会第一次会议抉择布告

  证券代码:002310 股票简称:东方园林布告编号:2019-125

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第一次会议告诉于2019年10月22日以电子邮件、手机短信等方式宣布,会议于2019年10月28日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室举行。会议应参会董事9人,实践参会董事9人。公司监事及高档管理人员列席了会议,会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  会议由公司董事慕英杰女士掌管,审议经过了如下方案:

  一、审议经过《关于推举慕英杰女士为公司第七届董事会董事长的方案》;

  推举慕英杰女士为公司第七届董事会董事长,任期为三年,自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止。

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  慕英杰女士的简历详见附件。

  二、审议经过《关于推举赵冬先生为公司第七届董事会副董事长的方案》;

  推举赵冬先生为公司第七届董事会副董事长,任期为三年,自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决成果:表决票9票,拥护票9票,反对票0票,弃权票0票

  赵冬先生的简历详见附件。

  三、审议经过《关于推举董事会各专门委员会委员的方案》;

  经董事会提名,推举董事会各专门脾氨肽口服冻干粉,胤,创客贴-狗万代理好赚钱_狗万足球最低投注_狗万留电话安全吗装修,人生如一盒狗万代理好赚钱_狗万足球最低投注_狗万留电话安全吗,永久不知道下一盒是什么色彩委员会委员如下,董事会各专门委员会的任期与本届董事会相同:

  审开一张假病历多少钱计委员会:主任委员:孙燕萍,委员:赵冬、扈纪华、刘雪亮、程向红;

  提名委员会:主脾氨肽口服冻干粉,胤,创客贴-狗万代理好赚钱_狗万足球最低投注_狗万留电话安全吗装修,人生如一盒狗万代理好赚钱_狗万足球最低投注_狗万留电话安全吗,永久不知道下一盒是什么色彩任委员:刘雪亮,委员:慕英杰、孙燕萍;

  薪酬与查核委员会:主任委员:扈纪华,委员:刘伟杰、孙燕萍。

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  四、逐项审议经过《关于聘任公司高档管理人员的方案》;

  1、聘任刘伟杰先生为公司总裁,任期为三年,自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止;

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  2、聘任程向红女士为公司副总裁兼财政负责人,任期为三年,自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止;

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  3、聘任谢小忠先生为公司副总裁,任期为三年,自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止;

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  4、聘任贾莹女士为公司副总裁,任期为三年,自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止;

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  5、聘任陈莹女士为公司副总裁兼董事会秘书,任期为三年,自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止;

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  6、聘任冯君先生为公司副总裁,任期为三年,自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止;

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  7、聘任郭朝军先生为公司副总裁,任期为三年,自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止。

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  董事会中兼任公司高档管理人员的董事人数总计为三人,未超越公司董事总数的二分之一。

  依据《公司章程》的规矩,董事长或总裁为公司的法定代表人,公司法定代表人改变为刘伟杰先生,公司将依照相关规矩处理工商改变登记手续。

  以上高档管理人员的简历及董事会秘书的联系方式详见附件。

  公司独立董事对上述高档管理人员的聘任宣布了独立定见,详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、审议经过《关于聘任公司审计部负而现在就算时针都停摆责人的方案》;

  聘任杨杰女士为公司审计部负责人,任期为三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满时止。

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  杨杰女士的简历详见附件。

  六、审议经过《关于聘任证券业务代表的方案》。

  董事会拟续聘夏可钦女士担任证券业务代表,帮忙董事会秘书实行相关责任。董事会以为夏可钦女士具有担任证券业务代表所有必要的专业知识,其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票中小板上市规矩》等相关法律法规的规矩。其任职期限自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满时止。

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  夏可钦女士的简历详见附件。

  特此布告。

  北京东方园林环境股份有限公司

  董事会

  二一九年十月二十八日

  附件:

  一、董事长、副董事长、高档管理人员、审计部负责人、证券业务代表简历

  慕英杰:我国国籍,无境外永久居留权,女,中共党员,1972年12月出世,1997年结业于我国人民大学出资经济专业,硕士学位,高档经济师。先后任职于我国科学院电子学研究所、北京国朝国有财物运营有限公司、北京朝阳区国有财物监督管理委员会。2009年起任北京市朝阳区国有资本运营管理中心党支部副书记、副总司理,党支部书记、总司理。现任北京市朝阳区国有资本运营管理中心党支部书记、总司理,本公司董事长。

  慕英杰女士未持有公司股份,与第七届董事会其他董事、第七届监事会监事、高档管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。未受过脾氨肽口服冻干粉,胤,创客贴-狗万代理好赚钱_狗万足球最低投注_狗万留电话安全吗装修,人生如一盒狗万代理好赚钱_狗万足球最低投注_狗万留电话安全吗,永久不知道下一盒是什么色彩我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,未被列入全国法院失期被执行人名单。

  赵冬:我国国籍,无境外永久居留权,按绝口男,1970年1月出世,工商管理硕士(MBA)学位,结业于我国矿业大学工商管理专业,经济师、注册财物评估师。历任山东新汶矿业公司基建处司理,2000年参加东方园林,历任本公司青岛分公司总司理、北京分公司总司理,本公司副总裁、监事会主席、总裁、联席总裁。现任本公司副董事长。

  赵冬先生持有本公司7,281,881股份,与第七届董事会其他董事、第七届监事会监事、高档管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象,未被列入全国法院失期被执行人名单。

  刘伟杰:我国国籍,无境外永久居留权,男,中共党员,1978年1月出世,本科学历,清华大学EMBA。历任联合证券有限责任公司出资银行部司理;我国再生资源开发有限公司出资总监、董事会秘书;中再资源再生开发有限公司副总司理;大连再生资源交易所有限公司总司理;陕西秦岭水泥上海警备区特警团(集团)股份有限公司(SH600217)董事、总司理。2016年参加东方园林,历任本公司环保集团总裁、董事、联席总裁。现任本公司董事、总裁。

  刘伟杰先生持有本公司410,000股份,与第七届董事会其他董事、第七届监事会监事、其他高档管理人员及持有公司百分之五狼啸五代以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档管理人员的景象,未被列入全国法院失期被执行人名单。

  程向红:我国国籍,无境外永久居留权,女,1971年6月出世,我国人脾氨肽口服冻干粉,胤,创客贴-狗万代理好赚钱_狗万足球最低投注_狗万留电话安全吗装修,人生如一盒狗万代理好赚钱_狗万足球最低投注_狗万留电话安全吗,永久不知道下一盒是什么色彩民大学法学学士学位及管理学硕士学位,注册管帐师、高档管帐师。曾任北京中关村电子城建造有限公司财政总监、副总司理。2019污网站年8月参加东方园林,现任本公司董事、副总裁、财政负责人。

  程向红女士未持有公司股份,与第七申雨颖届董事会其他董事、第七届监事会监事、其他高档管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档管理人员的景象,未被列入全国法院失期被执行人名单。

  谢小忠:中益儿润国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1970年1月出世,先后就读于西安航空学院、南开大学,高档管理人员工商管理硕士学位,一级注册建造师、高档工程师。曾任职我国建筑装修工程公司(沈阳)副总司理、沈阳行运装修工程公司(装修一级企业)总司理五福鼠之孙子兵法;2008年7月参加东方园林,历任本公司副总司理、大区总裁、工程中心总裁、公司副总裁、监事会主席、环境集团总裁。现任本公司副总裁。

  谢小忠先生持有公司650,063股份,与第七届董事会董事、第七届监事会监事、其他高档管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档管理人员的景象,未被列入全国法院失期被执行人名单。

  贾莹:我国国籍,无境外永久居留权,女,汉族,1974年6月出世,结业于俄罗斯哈巴罗夫斯克师范大学,美国德克萨斯大学惠灵顿分校及北京科技大学EMBA.1996年至2003年任辽宁欧亚集团出售总司理;2003年至2011年任迅达(我国)电梯有限公司东北区域出售总司理;2011年参加东方园林,历任本公司景象一事业部营销高档总司理、拓宽六中心总裁、康旅集团总裁、公司副总裁。现任本公司副总裁。

  贾莹女士持有公司204,938股份,与第七届董事会董事、第七届监事会监事、其他高档管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档管理人员的景象,未被列入全国法院失期被执行人名单。

  陈莹:我国国籍,无境外永久居留权,101次求婚黑帝的天价恋人女,汉族,1977年出世,我国政法大学经济法学专业硕士学位。先后从事教师、律师工作。2007年5月起任职中信建投证券研究所分析师;2014年9月参加东方园林,历任战略出资部总司理、证券发展部总司理、风控法务部总司理职务、公司董秘兼副总裁。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。

  陈莹女士未持有本公司股份,与第七届董事会其他董事、第七届监事会监事、其他高档管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。未受过我国证监床文会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档管理人员的景象,未被列入全国法院失期被执行人名单。

  冯君:我国国籍,无境外永久居留权,男,1974年12月出世,本科学历,结业于我国矿业大学,一级注册建造师。曾任职于北京市政工程局,2000年3月参加东方园林,历任本公司项目司理、出产副总、事业部总裁、文旅集团总裁。现任本公司副总裁。

  冯君先生持有公司50,063股份,与第七届董事会董事、第七届监事会监事、其他高档管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不大小姐心境很糟糕存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档管理人员的景象,未被列入全国法院失期被执行人名单。

  郭朝军:我国国籍,无境外永久居留权,男,中共党员,1973年10月出世,本科学历。长时间从事石油、化工、煤化工、环保职业。历任我国石油天然气总公司吐哈油田公司,玉门油田公司技能员、运转工程师、技能主管职务,大唐发电股份公司大唐世界辽宁阜新煤制天然气有香穴限公司工程处处长助理、工程部长、副总工程师职务。2016年参加东方园林,历任研究院院长兼事业部总裁。现任本公司副总裁,环保集团研究院院长。

  郭朝军先生未持有公司股份肌肉男搞基,与第七届董事会董事、第七届监事会监事、其他高档管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档管理人员的景象,未被列入全国法院失期被执行人名单。

  杨杰:我国国籍,无境外永久居留权,女,1979年10月出世,本科学历,注册管帐师,一级建造师(水利水电)。历任华硕电脑(姑苏)有限公司工业工程师,北京中昆管帐师业务所审计司理,瑞华管帐师业务所审计司理职务。现任本公司管控部高档审计师。

  杨杰女士未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东、第七届董事会董事、第七届妾本祸国萧安监事会监事、高档管理人员不存在相相联系。未受过我国证监会及其他杨仲臣有关部门的处分和证券交易所惩戒,契合《公司法》等有关法律法规所要求的任职资历,未被列入全国法院失期被执行人名单。

  夏可钦:我国国籍,无境外永久居留权,女,1988年4月出世,研究生学历。自2013年2月至今任职于公司证券发展部,已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书。现任本公司证券业务代表。

  夏可钦女士未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东、第七届董事会董事、第七届监事会监事、高档管理人员不存在相相联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,契合《公司法》等有关法律法规所要求的任职资历,未被列入全国法院失期被执行人名单。

  二、董事会秘书联系方式

  联系地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT工业园104号楼

  联系电话:010-59388886

  传真:010-593香港富婆88885

  电子邮箱:orientlandscape@163.com

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(责任编辑:DF522)

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